Analista de Cumplimiento - Retail Financiero

Importante empresa de negocios financieros y retail, requiere incorporar un Analista de cumplimiento con al menos 2 años de experiencia en empresas relacionadas al rubro de inversiones, negocios financieros o afín.

Funciones:
- Gestionar, analizar, evaluar y escalar operaciones inusuales y/o sospechosas de clientes.
- Evaluar reportes y trazabilidad de los controles para dar cumplimiento a los modelos de prevención exigidos por la Ley 20.393 y ley 19.913.
- Analizar y realizar informes de evaluación de proveedores, donaciones, auspicios y/o terceros.
- Apoyar proceso de capacitaciones a diferentes áreas en materias del área.
- Mantener y actualizar indicadores (KRI) del área que apoyen la gestión de los procesos del área.
- Apoyar el proceso de monitoreo y reporte de cambios normativos.
- Apoyar el control de la política de gobiernos corporativos y de los programas de libre competencia
- Crear y actualizar documentación relacionada con el área.
- Identificar oportunidades de mejora continua a los procesos del área.
- Preparación de informes relativos a las temáticas descritas.


Profesional titulado de Auditoría, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia de al menos 2 años en temas de cumplimiento en empresas relacionadas al rubro, tales como, corredores de bolsa, administradoras de fondos de inversiones, financieras, aseguradoras, entre otras.
Deseable manejo de Compliance Traker (no excluyente)